4月22日，愛建集團(tuán)2019年年度股東大會(huì)在上海市肇嘉浜路746號愛建金融大廈17樓報(bào)告廳舉行。

本次年度股東大會(huì)根據(jù)《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》以及《上海愛建集團(tuán)股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定依法召開。會(huì)議由愛建集團(tuán)第八屆董事會(huì)召集，集團(tuán)董事長王均金主持，副董事長范永進(jìn)、馮杰，監(jiān)事會(huì)副主席（代行監(jiān)事會(huì)主席職權(quán)）胡愛軍，總經(jīng)理周偉忠及其他董事、監(jiān)事、高管出席。

公司董事會(huì)首先向股東大會(huì)作《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》，報(bào)告了2019年以來公司在各方面的主要工作情況和2020年的工作要點(diǎn)。2019年董事會(huì)的工作主要體現(xiàn)在五個(gè)方面：一是依法合規(guī)，有序、圓滿完成董事會(huì)換屆工作；二是公司經(jīng)營持續(xù)穩(wěn)定增長，切實(shí)回報(bào)股東；三是完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，不斷強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)；四是探索公司新時(shí)期發(fā)展路徑，科學(xué)、高效決策重大經(jīng)營事項(xiàng)；五是完成董事會(huì)、股東大會(huì)召開以及信息披露等各項(xiàng)日常工作 。2020年，公司董事會(huì)將繼續(xù)秉持對全體股東負(fù)責(zé)的原則，以"高質(zhì)量增長"為工作總基調(diào)，積極發(fā)揮董事會(huì)在公司治理中的核心作用，帶領(lǐng)公司充分發(fā)揮民營體制機(jī)制優(yōu)勢，加大市場開拓力度，全面挖掘經(jīng)營潛力，力爭使公司和全體股東利益最大化，為實(shí)現(xiàn)"弘揚(yáng)愛國建設(shè)、打造百年企業(yè)"的目標(biāo)不斷努力。

公司監(jiān)事會(huì)向大會(huì)作《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。2019年度，公司監(jiān)事會(huì)順利完成監(jiān)事會(huì)換屆工作。監(jiān)事會(huì)按照有關(guān)規(guī)定，勤勉敬業(yè)、依法履職，關(guān)注和了解公司董事會(huì)執(zhí)行股東大會(huì)決議、董事會(huì)對公司重大事項(xiàng)的決策和經(jīng)營層執(zhí)行董事會(huì)各項(xiàng)決議的落實(shí)情況，監(jiān)督公司各項(xiàng)重要決議的決策程序及執(zhí)行情況，對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行獨(dú)立審議和發(fā)表獨(dú)立意見。

會(huì)議審議通過了《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》《公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》《公司2019年度利潤分配方案（草案）》（向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元人民幣含稅）《公司2019年年度報(bào)告》《關(guān)于續(xù)聘立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2020年度年報(bào)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》《關(guān)于修訂〈上海愛建集團(tuán)股份有限公司章程〉的議案》《關(guān)于愛建集團(tuán)及控股子公司2020年度對外擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》《關(guān)于愛建集團(tuán)及控股子公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》。

與股東互動(dòng)交流環(huán)節(jié)中，公司董事長王均金首先對股東的到來表示感謝。他指出，公司在積極響應(yīng)政府對當(dāng)前防控新冠肺炎疫情的相關(guān)要求和安排、采取有力有效防控措施的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開本次股東大會(huì)，旨在最大限度地確保廣大股東的知情權(quán)、參與權(quán)。

王均金董事長就與會(huì)股東關(guān)注的公司股價(jià)走勢問題、新冠肺炎疫情對公司的影響及未來發(fā)展等問題給予了相應(yīng)的解答。

王均金董事長指出，關(guān)于公司的股價(jià)走勢，既與公司基本面有關(guān)，也與市場行情、供需關(guān)系、政策因素等息息相關(guān)。因全球新冠肺炎疫情的傳導(dǎo)效應(yīng)，目前股票市場整體受到一定程度的影響。愛建公司近幾年的業(yè)績一直保持穩(wěn)健增長的態(tài)勢，連續(xù)幾年通過現(xiàn)金分紅等利潤分配方式回報(bào)股東。均瑤集團(tuán)作為愛建集團(tuán)大股東，對公司未來的發(fā)展充滿信心。今后，公司董事會(huì)、經(jīng)營班子會(huì)繼續(xù)做好各項(xiàng)經(jīng)營管理工作，保持經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步提升，努力實(shí)現(xiàn)公司價(jià)值高增長，從而帶動(dòng)公司股價(jià)的上漲。

2020年，面對新冠肺炎疫情引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)震蕩和下滑的風(fēng)險(xiǎn)，王均金董事長表示，這其中機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，目前公司受到的影響不大，業(yè)績基本保持平穩(wěn)態(tài)勢，下一步要凝心聚力、積極應(yīng)對，董事會(huì)對愛建的未來發(fā)展是有信心的，對公司的經(jīng)營業(yè)績、未來的價(jià)值提升也都是有信心的。愛建公司將繼續(xù)秉持對全體股東負(fù)責(zé)的原則，充分發(fā)揮民營體制機(jī)制優(yōu)勢，用持續(xù)提升的良好業(yè)績，不斷回報(bào)顧客、股東和社會(huì)。