4月20日，愛建集團2022年年度股東大會在愛建金融大廈1301會議室舉行。股東大會由愛建集團董事長王均金主持，集團監(jiān)事會主席、黨委書記范永進，副董事長侯福寧，總裁蔣海龍及其他董事、監(jiān)事、公司高管出席和列席會議；現(xiàn)場及通過網(wǎng)絡(luò)參加大會的股東及委托代理人共計77人，代表股份6.87億股，占公司總股本42.63%；外部律師對大會進行了見證。

本次股東大會是愛建集團第九屆董事會、監(jiān)事會成立后召開的第一次年度股東大會。新一屆董事會、監(jiān)事會向股東全面報告了公司2022年度相關(guān)工作，此外，還有涉及公司章程修改、利潤分配、對外擔(dān)保及關(guān)聯(lián)交易等議案也提請審議，會上共12項議案均獲得高票通過。會后，公司按要求將股東大會決議等詳細內(nèi)容在《中國證券報》、《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站對外披露。

審議通過2022年度董事會、監(jiān)事會工作報告。愛建集團董事會、監(jiān)事會分別向股東大會作《2022年度董事會工作報告》《2022年度監(jiān)事會工作報告》。2022年，公司董事會、監(jiān)事會分別完成了換屆工作，第九屆董事會、監(jiān)事會在第八屆董事會、監(jiān)事會工作的基礎(chǔ)上，繼續(xù)秉持對全體股東負責(zé)的原則，堅定信心謀發(fā)展，以“高質(zhì)量增長”為工作總基調(diào)，依法履職，積極發(fā)揮公司治理核心作用，對管理層工作進行持續(xù)有效的指導(dǎo)和監(jiān)督，推進公司規(guī)范化運作水平邁上新臺階, 為實現(xiàn)“弘揚愛國建設(shè)、打造百年企業(yè)”的使命不斷努力。

修訂公司章程等重要制度，進一步完善公司治理和落實黨建入章要求。本次股東大會審議通過了關(guān)于修訂《公司章程》及《股東大會議事規(guī)則》《董事會議事規(guī)則》《監(jiān)事會議事規(guī)則》三會議事規(guī)則的議案。為推行全面注冊制，加強公開透明，進一步完善信息披露，規(guī)范公司治理，更好保障高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)監(jiān)管部門對公司治理專項工作要求，證監(jiān)會、上交所相關(guān)文件要求，公司對《公司章程》及三會議事規(guī)則等制度進行完善和修訂。同時，為貫徹落實《中國共產(chǎn)黨章程》的精神和要求，明確黨組織地位，為黨組織活動提供保障，公司在章程修訂時落實了黨建入章的具體要求。

堅持持續(xù)回報股東，通過利潤分配方案。愛建集團堅持不忘初心，持續(xù)回報股東，自2016年至2022年底，已連續(xù)進行6次現(xiàn)金分紅，總計金額達人民幣17.12億元（含稅）。2022年，外部宏觀形勢嚴峻，內(nèi)部市場環(huán)境多變，公司在多重壓力影響下，堅持穩(wěn)住業(yè)務(wù)基本盤，努力推進新轉(zhuǎn)型，為真正做到堅定謀發(fā)展，持續(xù)回報股東，本次股東大會公司審議通過了《2022年度利潤分配方案（草案）》，以實施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本（扣除公司已回購股份）16.12172278億股為基數(shù)，A股每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.9元人民幣（含稅）。2025年11月05日下午，公司舉行了2022年年度業(yè)績說明會，一季報于4月28日披露。

履行社會責(zé)任，促進可持續(xù)發(fā)展。愛建集團發(fā)布的《2022年度履行社會責(zé)任報告》顯示，公司繼續(xù)堅持秉承“愛國建設(shè)”宗旨，切實履行應(yīng)盡的社會責(zé)任，為促進經(jīng)濟、環(huán)境和社會等方面的可持續(xù)發(fā)展作出了新的貢獻。公司順應(yīng)經(jīng)濟社會發(fā)展需要，大力開展業(yè)務(wù)創(chuàng)新，愛建信托普惠金融、消費金融、家族信托、慈善信托等業(yè)務(wù)破冰啟航、穩(wěn)定發(fā)展，愛建租賃圍繞金融服務(wù)實體經(jīng)濟，聚焦服務(wù)“專精特新”客群，并通過在醫(yī)療、健康教育等領(lǐng)域的融資租賃投放服務(wù)社會民生發(fā)展；公司黨委積極組織學(xué)習(xí)宣貫落實黨的二十大精神，通過紀念愛建主要創(chuàng)辦人劉靖基先生誕辰120周年系列活動傳承弘揚老一輩“愛國建設(shè)”精神；公司還持續(xù)開展慈善捐贈、幫扶慰問、關(guān)懷職工、關(guān)愛婦女兒童等活動。

會上，王均金董事長就股東關(guān)心的相關(guān)問題進行了解答。公司今后將繼續(xù)秉持對全體股東負責(zé)的原則，充分發(fā)揮民營體制機制優(yōu)勢，堅持“弘揚愛國建設(shè)，打造百年企業(yè)”使命，以“一二三四五”方法論為指導(dǎo)，以“高質(zhì)量增長”為目標，用良好的業(yè)績、穩(wěn)定的發(fā)展、創(chuàng)新的經(jīng)營，回報股東，回饋社會。